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Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - Ein Fall Fur Die Bekampfung Von Geldwasche Und Terrorismusfinanzierung?
Eine Untersuchung Unter Einbeziehung Aufsichtsrechtlicher Und Anderer Gesetzlicher Rahmenbedingungen
Silke Warius
€ 99,95
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Omschrijving
Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen.Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung sowie zu Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten eines alternativen Überweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschäft i.S.v.
1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.
1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 430
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 221
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783428128808
- Verschijningsdatum:
- 25/06/2009
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 155 mm x 231 mm
- Gewicht:
- 5669 g
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